Forex yatırım vaadiyle 46 kişiyi dolandırdıkları iddiası ile yakalanan 216 kişi hakkında 928 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Suç örgütünün Türkiye yöneticisi İrfan Ağca’nın telefon konuşmalarında, “Parayı sayarken ellerinin yara olacağını, sadece işlerinin para saymak olduğunu” söylediği belirtildi, tutuklanmasıyla ilgili söyledikleri ise şoke etti
“Tutuklansam dahi 5 ay sonra tahliye olurum”
Neşet KARADAĞ-ÖZEL HABER
Forex yatırım vaadiyle yüksek kazanç sağlamak için iletişime geçtikleri kişileri sahte yatırım uygulamaları üzerinden gerçek olmayan kazançları gösterip dolandırdıkları iddiası ile Adana merkezli 20 ilde yapılan operasyonda yakalanan 74’ü tutuklu 77’si yakalamalı 216 sanık hakkında 4 yıldan 928 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı. Suç örgütünün Türkiye yöneticisi olduğu iddia edilen ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen tutuklu İrfan Ağca’nın yaptığı telefon konuşmalarında, Forex işinin patronlarının Karadağ ve Kıbrıs’ta olduğunu, onların kasasının ise kendisinin olduğunu, çeteden tutuklansa dahi 5 ay sonra tahliye olacağını belirttiği kaydedildi. MASAK raporunda ise, paraların genel olarak kripto para borsalarına aktarılarak paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve yaklaşık 30 Milyar TL para trafiğinin olduğunun anlaşıldığı belirtildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri iddia edilenlere yönelik Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak olmak üzere 20 ilde eş zamanlı olarak 2 Mart’ta Sibergöz-23 Operasyonları düzenlendi.
GERÇEK OLMAYAN KAZANÇLARI GÖSTERİP PARA TALEP ETTİLER
Operasyon kapsamında yakalanan 216 şüphelinin; Meta Trader-4, Meta Trader-5 ve Vakıf Capital Yatırım isimli mobil uygulamalar ve sabit telefon numaraları üzerinden vatandaşlarla Forex yatırım vaadiyle yüksek kazanç sağlamak teması üzerinden iletişime geçtikleri, sahte yatırım uygulamalarında gerçek olmayan kazançları gösterip vatandaşlardan para talep edip dolandırdıkları belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkedilen 216 kişiden aralarında suç örgütünün organizatörü olan Türkiye yöneticisi İrfan Ağca, organizasyon yardımcıları Hamza Kaplan, Cem Bara, Serhat Mart, Cüneyt Ağca, Doğucan Gür ve Mehmet Döner’in de bulunduğu 74 kişi tutuklanırken 77 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı, 65 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
DAVA AÇILDI
Cumhuriyet Savcısı soruşturmasını tamamlayarak “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Üye Olmak, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçlarından iddianame hazırladı. Adana 9.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame yapılan incelemenin ardından kabul edildi. İddianamede, sanıkların 46 kişiyi dolandırdıkları belirtilirken sanıklardan suç örgütünün Türkiye yöneticisi İrfan Ağca ile birlikte organizatör yardımcılarının ‘Suç örgütü kurmaktan’ 8’er yıl, ‘suç örgütü aracılığı ile nitelikli dolandırıcılıktan’ da 920’ar yıl, diğer sanıkların da en az 4 yıldan başlayan değişik hapis cezalarına mahkum edilmeleri istendi.
‘5 AY SONRA TAHLİYE OLURUM’
İddianamede, sanıkların telefon görüşmelerine ve savunmalarına da yer verildi. Örgüt Yöneticisi İrfan Ağca’nın iddianamede yer alan tape kayıtlarında telefonla görüştüğü kişiye, Forex işinin patronlarının Karadağ ve Kıbrıs’ta olduğunu, onların kasasının ise kendisinin olduğunu söylediği belirtildi. Sanık Ağca’nın görüşmede Forex dolandırıcılığında Türkiye’de bir numara olduğunu belirterek, MASAK’ın ilk 5 listesinde olduğunu, çeteden tutuklansa dahi 5 ay sonra tahliye olacağını belirttiği kaydedildi.
‘HAFTADA 10 MİLYON LİRA DÖNDERİYORUZ’
Ağca’nın yine tape kayıtlarında, Forex dolandırıcılığından haftalık 10 milyon lira dönderdiğini, İstanbul’da 10-15 anonim, Adana’da ise limited şirket kurduğunu merkezi Adana’dan İstanbul’a taşıyacağını yeni ortaklar bulduğunu belirttiği de kayıtlara geçti. Suç örgütü lideri Ağca’nın suçtan elde edilen paralar ile küçükbaş hayvan alıp ticaretini yaptıkları ayrıca ev ve araba aldıkları da saptandı.
‘PARAYI VER YOKSA SENİ ÖLDÜRÜRÜM’
Suç örgütünün dolandırdığı paraların transferlerinde yaşanan aksaklıklarda “cebir, şiddet, tehdit vb” uygulandığı belirtilen tape kayıtlarında suç örgütü yöneticisi İrfan Ağca’nın “metin” isimli şahsın suçta kullanılan banka hesaplarındaki parayı aldığı için “parayı ver yoksa seni öldürürüm” dediği ile ilgili suç unsuru görüşme kayıtlarının olduğu belirlendi. Yine tape kayıtlarında suç ofisi sorumlusu Mehmet Döner’in örgüt yöneticisi İrfan Ağca ile yaptığı görüşmede öldürülen Mevlüt Karayiğit ile ilgili olarak, Mevlüt Karayiğit’e hazır paranın tatlı geldiği için sonunun kötü olduğunu belirttiği kayıtlara geçti.
‘SADECE İŞİMİZ PARA SAYMAK OLACAK’
İddianamede, suç örgütü yöneticisi İrfan Ağca ile Hüseyin Ulum arasında geçen telefon görüşmesinin içeriği de yer aldı. Tape kayıtlarında Ağca’nın, “Suçta kullanılan şirket sahiplerinde suçtan elde ettikleri paraların kaldığını bu nedenle silahların patladığını bu nedenle 3 mahkuma baktığını, elindeki iban ve firmaların kimsede olmadığını, Kıbrıs’ta, Sırbistan’da, Gürcistan’da kod isminin bilindiğini, çok yüklü miktarda para kazandıklarını ve parayı sayarken ellerinin yara olacağını, sadece işlerinin para saymak olacağı” şeklindeki suç unsuru görüşme yaptığı belirlendi.
BANKA HESABINA 74 MİLYON LİRA GİRİŞ OLMUŞ
İddianamede suç örgütü yöneticisi İrfan Ağca’nın 2021-2022-2023 tarihi arasındaki banka hesabındaki para miktarlarına da yer verildi. 3 yıl içinde Ağca’nın banka hesaplarına çeşitli firmalardan hesabına 74 milyon 806 bin lira giriş, kripto para borsalarında ise hesabından 37 milyon 437 bin lira çıkış olduğu görüldüğü kaydedildi. Kripto Varlık hizmet sağlayıcılardan gelen bilgiler kapsamında yapılan tespitlerde ise, Bankacılık İşlem Kayıtlarına göre, analiz konusu şahısların BN Teknoloji A.Ş, Paribu Teknoloji A.Ş. ve Eliptik Yazılım Ve Ticaret A.Ş. kripto varlık hizmet sağlayıcılarına (KVHS) 2021-2023 yıllan arasında 616.034.218 TL para çıkışı, 120.486.767 TL para girişi olduğunun belirlendiği de belirtildi.
ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTEDİ
İddianamede suç örgütü yöneticisi İrfan Ağca’nın savunmasına da yer verildi. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirten Ağca’nın 375 sayfadan oluşan savunmasının özetinde, bayan tekstil mağazasının olduğunu, aylık 15-20 bin lira kazandığını, mal varlığının olmadığını, banka hesaplarının bulunduğunu ancak blokeli olduğunu, şirket ve kişisel hesaplarındaki tüm işlemlerin kendisine ait olduğunu, kripto hesaplarını kendisinin kullandığını belirten Ağca, Kosgeb konusunda üç yıl şartı olduğu için ismini tanımadığı şahıslardan şirketler devraldığını, kuzeni Ramazan Ağca’nın muhasebe işlerini yürüttüğünü, Hamza Kaplan, Cem Bara, İhsan Orhan, Ferman Altın, İsmail Ağca, Mehmet Döner ile birlikte bireysel ve şirketler üzerinden forex işlemleri yaptığını, Eşref Veli Karasu ve Hasan Çalhan’ın adına kayıtlı şirketlerin kuruluşlarını yaptırdığını ve ödemelerini yaptığını, oğlu Cüneyt Ağca’nın hesaplarını, Aslan Tınığ adına olan şirket hesaplarını kendisinin kullandığını belirterek suç örgütünün işleyişini itiraf etti.
‘MEVLÜT’Ü MAHALLEDEN TANIRIM’
Suç örgütü yöneticisi Ağca, müştekilerin gönderdiği paralar, MASAK hesap hareketleri ve tape kayıtları ile ilgili olarak da, binlerce kişi ile işlemler yaptığını hatırlamadığını, gelen giden paraların Metatrader uygulaması ile ilgili yaptığı yatırımlarla ilgili olduğunu, elden aldığı borcun iadesi olduğunu belirtti. Ağca, tapeler ile ilgili de, genel olarak konuşmayı hatırlamadığını, içeriğini bilmediğini veya forex işlemleri ile ilgili yasadışı bahis işi ilgili olduğunu, şirket açma devir işlemleri ile ilgili olduğunu söyledi. Öldürülen Mevlüt Karayiğit’i mahalleden tanıdığını, herhangi bir sosyal ticari ilişkisinin olmadığını kaydetti.
30 MİLYAR LİRA PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ
İddianamede MASAK tarafından aklama suçu kapmasında hazırlanan rapora da yer verildi. Raporda, örgüt yöneticisi ve diğer örgüt mensupları ile suçta kullanılmak üzere kurulmuş paravan şirketler arasında ve bu şahıslara ait Kripto para transferleri analiz edildiğinde şahısların birbiriyle yüklü miktarda para transferlerinin olduğu tespit edilirken, paraların genel olarak kripto para borsalarına aktarılarak paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve yaklaşık 30 Milyar TL para trafiğinin olduğunun anlaşıldığı belirtildi.
YÜKSEK KAZANÇ GÖSTERİP DOLANDIRDILAR
İddianamede mağdurlar nasıl dolandırıldıklarını da ayrıntılı olarak anlattı. Suç örgütüne 22 bin 864 dolar parasını kaptıran İ.Ç. ifadesinde dolandırılmasını şöyle anlattı:
“İnternet üzerinden kaldıraçlı işlemler ile ilgili araştırma yaptım. Index FX(indexfx.com) olarak faaliyet gösteren Index Capital Group olarak kendilerini tanıtan bir şirketin reklamını gördüm. Sitede bulunan demo’dan 1000 dolar şeklinde sembolik bir rakam ile satın alma işlemi yaptım. Aynı gün …….0531 ……67 nolu hattan beni Index FX’ten aradığını söyleyen Tolga Güven olarak tanıtan şahıs aradı. Yatırım için küçük bir meblağ yatırmamı istedi. Şahsın verdiği İndeks Elektronik Bilişim Online adına olan TR73 ……. 72 nolu hesaba 5.000 TL gönderdim. Daha sonra Tolga isimli şahıs benim danışmanlığımı yapacağını söyledi. Yağız Karataş isimli şahıs beni arayarak onun yönlendirmesi ile telefonuma “Meta Trader 4” uygulamasını indirdim ve uygulamada bana hesap oluşturdu. Şahıslar beni arayarak bakiyenin az olması nedeniyle gazla işlemi yapamadıklarını söylemeleri üzerine aynı şirket hesabına 10.000 TL gönderdim. Yüklediğim uygulama üzerinden yüzde 50 kar elde ettiğimi gördüm. Yağız isimli şahıs arayarak meblağı artırmak için bana teklifte bulundu. Şahsın bana verdiği PHM Dijital Teknoloji Bilişim Ltd. Şti adına olan TR76 ………….45 nolu hesaba 15.000 TL gönderdim. Uygulama üzerinden kazanç sağladığımı gördüm. Şahsın yönlendirmesi ile yine aynı hesaba 140.000 TL gönderdim. Yağız isimli şahıs beni tekrar arayarak para yatırmamı yoksa yatırımımın riske gireceğini söyledi. Bunun üzerine aynı hesaba 22.000 TL para gönderdim. Uygulamadaki paramı çekmek istediğimde şahsın beni oyaladığını ve yine aynı bahanelerle para istemesi üzerine aynı hesaba 16.000 TL daha sonra 14.000 TL daha sonra 30.000 TL daha sonra 10.000 TL daha sonra 40.000 TL daha sonra 10.000 TL gönderdim. En son da arkadaşım F.K.’nın hesabından 60.000 TL daha gönderdim. Bu paraları yatırdıktan sonra paramı alamadım, dolandırıldığımı anladım. Toplamda zararım 22 bin 864 dolar. Şikayetçiyim.”
Sanıklar önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.
|
